Lovgivningen, metoder til at efterleve, kendte faldgruber og seneste udvikling: Hvordan skal din virksomhed takle hvidvasklovgivningen?
Det politiske fokus på hvidvask er højt, og for organisationer, der ikke lever op til lovgivningen, kan det have store konsekvenser i form af sanktioner, retssager og betydelige bøder – for slet ikke at tale om omdømmeskade.
Alle organisationer, der beskæftiger sig med finansielle forhold, bør derfor prioritere at lave forbyggende foranstaltninger mod hvidvask – og samtidig dokumentere det.
Hvidvasklovgivningens omfattende regelsæt gør det dog komplekst at sikre compliance, og det kan være svært at vide, hvordan man bedst griber denne proces an.
IT-Branchen hermed inviterer til vidensdeling om hvidvask. Dagens program leder os gennem lovgivningen, metoder til at efterleve, kendte faldgruber og seneste udvikling.
Mød blandt andre:
- Kjeld Gosvig-Jensen, Juridisk direktør, FinansDanmark
- Tim Nielsen, Advokat & Partner, DAHL Advokatfirma
- Richard Grint, Financial Crime Expert, PA Consulting