Hvidvasklovgivningen: metoder og faldgruber

Hvordan skal din virksomhed takle hvidvasklovgivningen?

Hvordan håndterer du hvidvask?

Lovgivningen, metoder til at efterleve, kendte faldgruber og seneste udvikling: Hvordan skal din virksomhed takle hvidvasklovgivningen?

Det politiske fokus på hvidvask er højt, og for organisationer, der ikke lever op til lovgivningen, kan det have store konsekvenser i form af sanktioner, retssager og betydelige bøder – for slet ikke at tale om omdømmeskade.

Alle organisationer, der beskæftiger sig med finansielle forhold, bør derfor prioritere at lave forbyggende foranstaltninger mod hvidvask – og samtidig dokumentere det.

Hvidvasklovgivningens omfattende regelsæt gør det dog komplekst at sikre compliance, og det kan være svært at vide, hvordan man bedst griber denne proces an.

IT-Branchen hermed inviterer til vidensdeling om hvidvask. Dagens program leder os gennem lovgivningen, metoder til at efterleve, kendte faldgruber og seneste udvikling.

Mød blandt andre:

  • Kjeld Gosvig-Jensen, Juridisk direktør, FinansDanmark 
  • Tim Nielsen, Advokat & Partner, DAHL Advokatfirma
  • Richard Grint, Financial Crime Expert, PA Consulting

Onsdag den 15. maj 2019, kl. 09.00 – 11.30
Se programmet og tilmeld dig her