Det politiske fokus på hvidvask er højt, og for organisationer, der ikke lever op til lovgivningen, kan det have store konsekvenser i form af sanktioner, retssager og betydelige bøder – for slet ikke at tale om omdømmeskade. 

Alle organisationer, der beskæftiger sig med finansielle forhold, bør derfor prioritere at lave forbyggende foranstaltninger mod hvidvask – og samtidig dokumentere det.

Hvidvasklovgivningens omfattende regelsæt gør det dog komplekst at sikre compliance, og det kan være svært at vide, hvordan man bedst griber denne proces an. 

IT-Branchen hermed inviterer finansielle virksomheder, leverandører, rådgivere og fagpersoner til vidensdeling om hvidvask.

Dagens program leder os gennem lovgivningen, metoder til at efterleve, kendte faldgruber og seneste udvikling.  

Mød blandt andre:

  • Jens Kasper Rasmussen, Seniorkonsulent, FinansDanmark 
  • Tim Nielsen, Advokat, DAHL Advokater

Torsdag den 31. januar 2019, kl. 09.00 – 11.30
Børsen, Slotsholmsgade, 1217 København K

Læs mere og tilmeld dig her